招商局能源運(yùn)輸股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”或“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（下稱(chēng)“本次會(huì)議”）的通知于2015年11月25日以專(zhuān)人書(shū)面送達(dá)、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2015年12月3日以書(shū)面審議方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事12名，實(shí)際參加董事12名。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章以及《招商局能源運(yùn)輸股份有限公司章程》的規(guī)定。
參加本次會(huì)議的董事采取記名投票表決方式通過(guò)了《關(guān)于訂造10艘節(jié)能環(huán)保型VLCC油輪的議案》：
董事會(huì)同意在國(guó)內(nèi)三家船廠訂造不超過(guò)10艘節(jié)能環(huán)保型VLCC油輪，并授權(quán)公司管理層簽署船舶建造協(xié)議、融資協(xié)議等相關(guān)文件。公司將在造船合同簽署后另行公告。
表決情況：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)
2015年12月4日
證券代碼：601872 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商輪船 公告編號(hào)：2015[075]
