?掛牌披露基本信息
項目名稱：同方江新造船有限公司100%股權
項目編號：S110000D013102384001
標的名稱：標的編號：
轉讓方名稱：同方工業(yè)有限公司;同方股份有限公司
轉讓比例：37.38
轉讓行為批準單位：同方股份有限公司
交易機構名稱：北京產(chǎn)權交易所
掛牌價格：17910.12萬元
掛牌期間：40
掛牌日期：2023-6-19
選擇的競價交易方式：網(wǎng)絡競價
是否自動延期：是
標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權：是
管理層是否有收購意向：否
與轉讓相關的其他條件：1、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方一經(jīng)遞交受讓申請并交納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權交易標的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權交易標的，即可視為違約，產(chǎn)權交易機構有權按本次標的股權轉讓項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經(jīng)濟責任與風險。2、意向受讓方應在掛牌截止日17：00之前（以到賬時間為準）交納交易保證金1800萬元至產(chǎn)權交易所指定賬戶。若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關方的補償金：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。3、本項目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且產(chǎn)權交易所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內(nèi)無息返還。4、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》，并在《產(chǎn)權交易合同》生效后5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至產(chǎn)權交易所指定銀行賬戶。5、本項目為現(xiàn)狀轉讓，本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。6、意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾：（1）本方接受并同意標的以現(xiàn)狀進行交付。（2）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。（3）本方同意采用一次性付款方式，本方在《產(chǎn)權交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性支付至產(chǎn)權交易所指定賬戶。（4）本方同意在產(chǎn)權交易所在出具交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款匯至轉讓方指定銀行帳戶。（5）本方同意在簽訂《產(chǎn)權交易合同》后，由轉讓方將本方情況向國防科工局備案后，再由產(chǎn)權交易所出具產(chǎn)權交易憑證。本方同意在產(chǎn)權交易憑證出具后30個工作日內(nèi)完成辦理工商變更登記手續(xù)。（6）本方同意并認可本項目信息披露公告內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告和備查文件之內(nèi)容，自愿接受標的企業(yè)之現(xiàn)狀。（7）本方同意并認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等文件的內(nèi)容僅為交易價款的作價依據(jù)，不作為本項目的交割依據(jù)。（8）本方同意股權交割日后的90日起停止使用“同方”字號、商標（包括但不限于完成標的企業(yè)名稱變更），否則向同方股份支付交易價款5%的違約金，若逾期停止使用“同方”字號、商標，除支付上述違約金外，還應按期間（自標的股權交割日后第91日起至停止使用“同方”字號、商標日止）標的企業(yè)營業(yè)收入總額的5%向同方股份支付罰款。（9）本方同意標的企業(yè)繼續(xù)履行與全部在職職工簽訂的勞動合同，職工在標的企業(yè)的工作年限連續(xù)計算，且不降低職工原有薪資福利。（10）本方同意在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起20個工作日內(nèi)，取得九江銀行同意由本方或本方關聯(lián)方及／或本方指定的第三方承接同方股份對標的企業(yè)銀行融資擔保的書面文件，同時向同方股份提供其認可的擔保，保證在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起40個工作日內(nèi)解除同方股份對標的企業(yè)的全部擔保，并督促標的企業(yè)配合同方股份與九江銀行簽署關于原擔保合同的終止協(xié)議；如九江銀行不同意由本方或本方關聯(lián)方及／或本方指定的第三方為標的企業(yè)提供擔保，本方將在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日25個工作日內(nèi)向標的企業(yè)提供借款，借款金額不低于同方股份對標的企業(yè)銀行借款、保函、信用證等的擔保金額及其他相關費用，由標的企業(yè)在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起40個工作日內(nèi)償還銀行貸款、置換銀行保函、信用證并支付其他相關費用，以解除同方股份對標的企業(yè)的全部擔保，并督促標的企業(yè)配合同方股份與九江銀行簽署關于原擔保合同的終止協(xié)議。若逾期未解除同方股份對標的企業(yè)的全部擔保，本方除向同方股份支付交易價款5%的違約金外，還根據(jù)下列公式向同方股份支付擔保費：擔保費=擔保額*擔保天數(shù)（自2022年12月21日起至解除全部擔保止）*20%/3
受讓方資格條件：1、意向受讓方應為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企事業(yè)法人。2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。3、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營記錄。4、本項目不接受聯(lián)合體受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式申請受讓。5、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。
重要信息披露：1、本項目信息披露期為40個工作日，其中前20個工作日為信息預披露，該階段不接受受讓申請。2、轉讓方同方股份有限公司與九江銀行股份有限公司湖口支行已簽署最高額保證合同，為標的企業(yè)提供擔保；九江銀行股份有限公司湖口支行與標的企業(yè)已簽署綜合授信額度合同，具體詳見北交所備查文件。3、其他詳見北交所備查文件。
在交易機構網(wǎng)站進行掛牌信息披露的鏈接：http://l.cbex.cn/g32023bj1000306
數(shù)據(jù)來源：
標的企業(yè)基本情況轉讓標的企業(yè)名稱：同方江新造船有限公司
注冊地（住所）：
注冊資本（萬元）：本次擬轉讓產(chǎn)（股）權比例（%）：100
標的企業(yè)社會信用代碼：9136042976978828X1所屬集團或主管部門名稱：
經(jīng)營范圍：
經(jīng)營規(guī)模：
轉讓標的企業(yè)職工人數(shù)：416轉讓標的企業(yè)是否含有國有劃撥土地：否
財務指標（單位：萬元）審計年度（2022）
營業(yè)收入（上年度）：35,118.3利潤總額（上年度）：1,872.07凈利潤（上年度）：1,867.05
資產(chǎn)總額（上年度）：52,718.24負債總額（上年度）：38,128.6凈資產(chǎn)（所有者權益）（上年度）：14,589.64
審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所
本年度2023-4-30財務報表【月報】
營業(yè)收入：8,844.35利潤總額：85.22凈利潤：75.28
資產(chǎn)總額：47,096.63負債總額：32,431.71凈資產(chǎn)（所有者權益）：14,664.92
企業(yè)股東信息股東名稱持股數(shù)量股東持股比例
同方工業(yè)有限公司37.38
同方股份有限公司62.62
